杏彩官网注册地址律师顾问律师姓名查询大全唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年

　　杏彩官网注册地址本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表28人，代表股份数量73,935,999股，占公司有表决权股份总数的32.5709%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份71,508,699股，占公司有表决权股份总数的31.5016%。

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份2,427,300股，占公司有表决权股份总数的1.0693%。

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份5,836,000股，占上市公司总股份的2.5709%。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份3,408,700股，占上市公司总股份的1.5016%。

　　通过网络投票的中小股东17人，代表股份2,427,300股，占上市公司总股份的1.0693%。

　　公司董事、监事现场出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会议。

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对430,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5828%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对430,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3835%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4232%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　总表决情况：同意73,466,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.3657%；反对469,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,367,000股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9637%；反对469,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对430,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5828%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对430,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3835%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4232%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对430,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5828%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对430,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3835%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4232%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　总表决情况：同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.3838%；反对435,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意5,380,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1933%；反对435,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4692%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3376%。

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　司”）召开2023年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下：

　　经公司董事会提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名吴建雷先生为公司公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会换届。

　　2024年3月20日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见2024年3月21日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。

　　2024年4月17日公司2023年年度股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，邹积玉先生当选为公司独立董事、吴建雷先生当选公司非独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023年年度股东大会决议公告》2024-18）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知及资料。会议于2024年4月17日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的公司董事会专门委员会委员构成如下：